{"id":332,"date":"2017-01-18T06:40:51","date_gmt":"2017-01-18T09:40:51","guid":{"rendered":"http:\/\/wedesignthemes.com\/veda\/biz\/?p=89"},"modified":"2019-06-10T10:14:52","modified_gmt":"2019-06-10T14:14:52","slug":"prevencion-de-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.procard.com.py\/procard_institucional\/prevencion-de-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"Prevenci\u00f3n de Lavado de dinero y Financiamiento del Terrorismo en Paraguay"},"content":{"rendered":"<p><strong>Concepto y Origen del Lavado de Dinero<\/strong><br \/>\n<strong><br \/>\nOrigen<\/strong><\/p>\n<div>\n<p>El t\u00e9rmino \u00ablavado de dinero\u00bb se refiere a las actividades y transacciones financieras que son realizadas con el fin de ocultar el origen verdadero de fondos recibidos. Dichos fondos son provenientes de actividades ilegales y el objetivo de la misma es darle a ese dinero ilegal, la apariencia de que proviene del flujo l\u00f3gico de alguna actividad legalmente constituida. Y una vez efectuado este proceso estar disponible para la utilizaci\u00f3n de las bandas delictivas o terroristas.<\/p>\n<p><strong>Origen del Lavado de Dinero<\/strong><br \/>\nSe han practicado ciertas formas de lavado de dinero desde que surgi\u00f3 la necesidad de ocultar la \u00edndole o la existencia de ciertas transferencias financieras por razones ya sean pol\u00edticas, comerciales o jur\u00eddicas.<\/p>\n<p>En los Estados Unidos durante el decenio de 1920 ciertos grupos de delincuentes callejeros trataron de buscar un origen aparentemente leg\u00edtimo para el dinero que sus negocios turbios generaban. Sus motivos pod\u00edan ser muy diversos: ocultar su \u00e9xito financiero de una polic\u00eda corrupta que trataba de extorsionar pagos por concepto de protecci\u00f3n; evitar despertar el inter\u00e9s de competidores envidiosos; o, m\u00e1s adelante, evitar la posibilidad de ser inculpados por evasi\u00f3n de impuestos, arma que se esgrimi\u00f3 a comienzos del decenio de 1930 contra delincuentes contra los que no prosperaba ning\u00fan otro cargo.<\/p>\n<p>Para lograr estas metas, estas bandas criminales adquir\u00edan a veces negocios de servicios. Frecuentemente optaban por comprar lavander\u00edas, servicios de lavado de coches aun cuando las empresas de expendedores autom\u00e1ticos y otros negocios pod\u00edan serles igualmente \u00fatiles.<\/p>\n<p>La finalidad era la de mezclar fondos legales e ilegales y declarar sus ingresos totales como ganancias de su negocio tapadera. Al hacerlo, combinaban en una sola etapa las tres fases de ciclo normas del blanqueo de dinero: se distanciaba el dinero (f\u00edsica o metaf\u00edsicamente) del delito, se ocultaba el dinero en un negocio leg\u00edtimo y el dinero afloraba como ganancias de una empresa que pod\u00eda servir de explicaci\u00f3n para la cantidad de dinero declarada. Por elemental que parezca este proceso, sigue siendo la m\u00e9dula de la mayor\u00eda de las estrategias actuales de blanqueo de dinero, por muy complejas que parezcan.<\/p>\n<p>Otras t\u00e9cnicas m\u00e1s refinadas basadas en este mismo principio suelen ser montadas con ayuda de agentes de bolsa o corredores comerciales. Las operaciones con bienes inmuebles cumplen tambi\u00e9n una funci\u00f3n similar.<\/p>\n<p><strong>El Financiamiento del Terrorismo<\/strong><\/p>\n<p>Existe una gran variedad de actividades que contribuyen con el mantenimiento econ\u00f3mico del terrorismo:<\/p>\n<p><em>La m\u00e1s redituable es el tr\u00e1fico de drogas, pero otras igualmente redituables son el tr\u00e1fico de personas, la falsificaci\u00f3n de productos, los secuestros y la extorsi\u00f3n.<br \/>\n<\/em><br \/>\nLos fondos recibidos del tr\u00e1fico de estupefacientes se utilizan, llegado el momento para apoyar la actividad terrorista. Los diamantes tambi\u00e9n han sido utilizados para costear el terrorismo. El tr\u00e1fico de seres humanos para financiar al terrorismo se ha convertido posiblemente en la tercera actividad il\u00edcita m\u00e1s importante del mundo luego de las drogas y el tr\u00e1fico de armas. El contrabando tambi\u00e9n proporciona una fuente importante de capital para los grupos terroristas, por ejemplo, el tr\u00e1fico de cigarrillos se utiliza en diversos contextos para apoyar al terrorismo. La importaci\u00f3n y exportaci\u00f3n tambi\u00e9n se utilizan para estos prop\u00f3sitos, tal como es el caso del lavado de dinero para delitos transnacionales. La sobre facturaci\u00f3n de bienes se puede utilizar para cubrir el financiamiento del terrorismo. Los casinos tambi\u00e9n aportan fondos al terrorismo de la misma forma que se usan para el lavado de dinero. La capacidad que tienen para movilizar divisas y para entremezclar dinero leg\u00edtimo e ileg\u00edtimo, y para encubrir el origen de esos fondos.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Concepto y Origen del Lavado de Dinero Origen El t\u00e9rmino \u00ablavado de dinero\u00bb se refiere a las actividades y transacciones financieras que son realizadas con el fin de ocultar el origen verdadero de fondos recibidos. 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